投資者專區

審計委員會

本屆委員會任期:2023年06月12日至2026年06月11日。

審計委員會由全體獨立董事組成,目的於監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司存在或潛在風險之管控。

主要職責及年度工作重點
1. 訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10.年度財務報告及每季度財務報告。
11.年度營業報告書及盈餘分派或虧損撥補表。
12.其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會名單

成員職稱審計委員會
魏宗德獨立董事主席
趙應誠獨立董事委員
溫國蘭獨立董事委員

審計委員會運作情形

2023年度審計委員會開會10次,出列席情形如下:

姓名應出席次數實際出席次數委託出席次數實際出席率備註
魏宗德10100100% 
趙應誠109090% 
戴章揮65083.33%(註一)

註1:於2023/8/29辭任

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:

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