投資者專區

設置情形及職權範圍

2022年8月16日董事會本公司財會主管黃藍瑩擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，以保障股東權益並強化董事會職能。財會主管黃藍瑩擔任公開發行公司會計主管職務達三年以上，符合「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之適任條件。

公司治理人員主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果、安排董事進修課程、辦理董事異動相關事宜等。

2023年度業務執行情形

1. 辦理2023年度12次董事會、10次審計委員會、5次薪資報酬委員會及股東常會之會議，包含規劃及擬訂議程、董事改選事宜、於法定時限內寄發開會通知及提供會議所需資料，並於會後製作議事錄。
2. 協助新任董事就任事宜。
3. 協助及辦理董事進修課程。
4. 辦理2022年度董事會績效評估，並將評估結果提報至2023年3月9日董事會。
5. 協助董事執行職務，並提供所需資料。
6. 更新及揭露各項公司治理資訊，包含董事會等委員會之組成、各年度稽核計劃、公司組織及經營團隊、重要公司內規及利害關係人專區等。
7. 辦理董事責任保險事宜。

公司治理主管進修情形