投資者專區
董事會
本公司董事會之董事成員係經由股東會依據「董事選任程序」選舉產生，獨立董事之資格與選任方式亦符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，以確保其獨立性。
董事會權責
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會成員
本公司於2023年6月12日股東常會中選舉本屆董事，現任七位董事成員包含三位獨立董事。
本屆董事任期：2023年6月12日至2026年6月11日
| 職稱 | 董事/董事代表人 | 學經歷 |
| 董事長 | Digital Capital Inc. 代表人:徐展平 | • 美國麻省理工學院(MIT)化工博士 • 霖揚生技董事長暨總經理 • 展旺生命科技股份有限公司董事長暨總經理 • 台灣神隆股份有限公司研發部副總經理 • 興農股份有限公司醫藥事業部經理 • 美國Merck & Co.生產技術部高級工程師 |
| 董事 | 陳鴻文 | • 國立清華大學電機研究所碩士 • 台灣積體電路製造(股)公司 • 太欣半導體(股)公司 • 正文科技(股)公司董事長 |
| 董事 | Mai Investment Co., Ltd 代表人: 蔡高忠 | • 虹冠電子工業（股）副董事長 |
| 董事 | 陳賢哲 | • 清華大學化學系 • 松翰科技股份有限公司董事長 |
| 獨立董事 | 魏宗德 | • 台灣大學生化暨分子生物博士 • 中國醫藥大學生物科技產業博士學程教授 |
| 獨立董事 | 趙應誠 | • 台大化學工程碩士 • 中山大學EMBA • 台積電六廠廠長 • 台積電大陸區總經理 • 台積電太陽能股份有限公司總經理 |
| 獨立董事 | 温國蘭 | • Ph.D., Old Dominion University/Eastern Virginia Medical School, US • 永昕生技（股）公司 總經理/共同創辦人 • 先驅生技（股）公司 營運長/策略長 |
董事多元化及獨立性
1.董事會多元化
本公司已訂定「公司治理實務守則」經董事會決議通過，內容組成應考量多元化，並就運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針。本公司現任董事會成員共計七席，其中獨立董事三席。
本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，本公司目前董事已包含一位女性董事，惟目前女性性別董事未達三分之一，本公司將於下次選任董事時，將多元性別比例作為董事提名與遴選之考量因素之一，積極提升女性董事席次，以落實董事會成員之多元化與性別平衡。
2.董事會獨立性
本公司董事會七位董事，其中包含三席獨立董事，所有董事(含獨立董事)之間並無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，本公司董事會符合相關法令規定具有獨立性。
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 國籍 | 生技產業專業背景 | 會計及財務分析能力 | 統籌規畫管理及領導能力工作經驗 | 大專院校講師資或專業技術國家認證證書 |
| 董事長 | 徐展平 | 男 | 60-69 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 董事 | 陳鴻文 | 男 | 60-69 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ||
| 董事 | 蔡高忠 | 男 | 60-69 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ||
| 董事 | 陳賢哲 | 男 | 70-79 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ||
| 獨立董事 | 魏宗德 | 男 | 50-59 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 獨立董事 | 趙應誠 | 男 | 60-69 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ||
| 獨立董事 | 温國蘭 | 女 | 50-59 | 中華民國 | ✓ | ✓ |
| 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
| 陳鴻文 | 12 | 12 | 0 | 100% | |
| 陳賢哲 | 12 | 12 | 0 | 100% | |
| 徐展平 | 12 | 12 | 0 | 100% | (註一) |
| 林維源 | 12 | 10 | 1 | 83.33% | (註二) |
| 魏宗德 | 12 | 12 | 0 | 100% | |
| 趙應誠 | 12 | 12 | 0 | 100% | |
| 温國蘭 | 8 | 7 | 0 | 87.50% |
董事會績效評估
本公司於2021年11月10日經董事會通過修訂「董事會績效評估辦法」，每年依據該辦法進行董事會與功能性委員會之績效評估作業。
董事會績效評估內容：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修，內部控制。
評估由財務暨行政管理部負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作及審計委員會等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、公司對審計委員會及薪酬委員會運作評估。
評估結果
• 2024年度董事會績效評估作業已完成，評估結果為4.51分(滿分5分)，並已將評估結果提交至2025年3月17日董事會報告。
• 2024年度功能性委員會（審計委員會及薪資報酬委員會）績效評估作業已完成，評估結果為5分及4.26分 (滿分5分)，並已將評估結果提交至2025年3月17日董事會報告。
• 董事會、審計委員會及薪酬委員會績效評估自評結果皆為優等，整體運作良好，符合公司治理要求。