投資者專區

董事會

本公司董事會之董事成員係經由股東會依據「董事選任程序」選舉產生,獨立董事之資格與選任方式亦符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定,以確保其獨立性。

董事會權責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員

本公司於2023年6月12日股東常會中選舉本屆董事,現任六位董事成員包含二位獨立董事。
本屆董事任期:2023年6月12日至2026年6月11日

職稱姓名學經歷
董事長陳鴻文• 國立清華大學電機研究所碩士
• 台灣積體電路製造(股)公司
• 太欣半導體(股)公司
• 正文科技(股)公司董事長
董事Digital Capital Inc.
代表人:徐展平
• 美國麻省理工學院(MIT)化工博士
• 霖揚生技董事長暨總經理
• 展旺生命科技股份有限公司董事長暨總經理
• 台灣神隆股份有限公司研發部副總經理
• 興農股份有限公司醫藥事業部經理
• 美國Merck & Co.生產技術部高級工程師
董事Mai Investment Co., Ltd
代表人: 林維源
• 美國加州大學爾灣分校MBA
• Cocoweb.com創始人及執行長
董事陳賢哲• 清華大學化學系
• 松翰科技股份有限公司董事長
獨立董事魏宗德• 台灣大學生化暨分子生物博士
• 中國醫藥大學生物科技產業博士學程教授
獨立董事趙應誠• 台大化學工程碩士
• 中山大學EMBA
• 台積電六廠廠長
• 台積電大陸區總經理
• 台積電太陽能股份有限公司總經理
獨立董事温國蘭• Ph.D., Old Dominion University/Eastern Virginia Medical School, US
• 永昕生技(股)公司 總經理/共同創辦人
• 先驅生技(股)公司 營運長/策略長

董事多元化及獨立性

1.董事會多元化

本公司已訂定「公司治理實務守則」經董事會決議通過,內容組成應考量多元化,並就運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針。本公司現任董事會成員共計六席,其中獨立董事有二席。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,惟因醫療產業領域尋找女性董事加入較不容易,目前董事尚未包含女性董事。本公司將以此為目標,尋找符合公司產業及專業需求之女性董事加入。

2.董事會獨立性

本公司董事會六位董事,其中包含二席獨立董事,所有董事(含獨立董事)之間並無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形,本公司董事會符合相關法令規定具有獨立性。

職稱姓名性別年齡國籍生技產業專業背景會計及財務分析能力統籌規畫管理及領導能力工作經驗大專院校講師資或專業技術國家認證證書
董事長陳鴻文60-69中華民國  
董事徐展平60-69中華民國 
董事林維源50-59中華民國  
董事陳賢哲70-79中華民國  
獨立董事魏宗德50-59中華民國 
獨立董事趙應誠60-69中華民國  
獨立董事温國蘭50-59中華民國  

董事會運作情形

2023年度董事會開會12次,董事會每季至少召開一次,出席情形如下:

姓名應出席次數實際出席次數委託出席次數實際出席率備註
陳鴻文12120100% 
楊育民1210183.33%(註一)
林維源12120100% 
陳賢哲12120100% 
魏宗德12120100% 
趙應誠1211091.67% 
戴章揮76085.71%(註二)
温國蘭0000% 

註1 : Digital Capital Inc.於2024年1月2日改派代表人,楊育民先生卸任。
註2 : 於2023/8/29辭任。

董事會績效評估

本公司於2021年11月10日經董事會通過修訂「董事會績效評估辦法」,每年依據該辦法進行董事會與功能性委員會之績效評估作業。

董事會績效評估內容:對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修,內部控制。

評估由財務暨行政管理部負責執行,採用內部問卷方式進行,依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作及審計委員會等四部份,採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、公司對審計委員會及薪酬委員會運作評估。

評估結果
• 2023年度董事會績效評估作業已完成,評估結果為4.36分(滿分5分),並已將評估結果提交至2024年3月12日董事會報告。
• 2023年度功能性委員會(審計委員會及薪資報酬委員會)績效評估作業已完成,評估結果為4.82分及4.26分 (滿分5分),並已將評估結果提交至2024年3月12日董事會報告。
• 董事會、審計委員會及薪酬委員會績效評估自評結果皆為優等,整體運作良好,符合公司治理要求。

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