投資者專區

設置情形及職權範圍

2024年9月20日董事會決議本公司財會主管閻鳳奎擔任公司治理主管，負責公司治理相關事務，以保障股東權益並強化董事會職能。財會主管閻鳳奎擔任台灣高速鐵路股份有限公司財務部主管資深經理職務達三年以上，符合「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之適任條件。

公司治理人員主要職責為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果、安排董事進修課程、辦理董事異動相關事宜等。

2023年度業務執行情形

1. 辦理2023年度12次董事會、10次審計委員會、5次薪資報酬委員會及股東常會之會議，包含規劃及擬訂議程、董事改選事宜、於法定時限內寄發開會通知及提供會議所需資料，並於會後製作議事錄。
2. 協助新任董事就任事宜。
3. 協助及辦理董事進修課程。
4. 辦理2022年度董事會績效評估，並將評估結果提報至2023年3月9日董事會。
5. 協助董事執行職務，並提供所需資料。
6. 更新及揭露各項公司治理資訊，包含董事會等委員會之組成、各年度稽核計劃、公司組織及經營團隊、重要公司內規及利害關係人專區等。
7. 辦理董事責任保險事宜。

公司治理主管進修情形