投資者專區
董事會
本公司董事會之董事成員係經由股東會依據「董事選任程序」選舉產生，獨立董事之資格與選任方式亦符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，以確保其獨立性。
董事會權責
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會成員
本公司於2023年6月12日股東常會中選舉本屆董事，現任六位董事成員包含二位獨立董事。
本屆董事任期：2023年6月12日至2026年6月11日
| 職稱 | 姓名 | 學經歷 |
| 董事長 | 陳鴻文 | • 國立清華大學電機研究所碩士 • 台灣積體電路製造(股)公司 • 太欣半導體(股)公司 • 正文科技(股)公司董事長 |
| 董事 | Digital Capital Inc. 代表人:徐展平 | • 美國麻省理工學院(MIT)化工博士 • 霖揚生技董事長暨總經理 • 展旺生命科技股份有限公司董事長暨總經理 • 台灣神隆股份有限公司研發部副總經理 • 興農股份有限公司醫藥事業部經理 • 美國Merck & Co.生產技術部高級工程師 |
| 董事 | Mai Investment Co., Ltd 代表人: 林維源 | • 美國加州大學爾灣分校MBA • Cocoweb.com創始人及執行長 |
| 董事 | 陳賢哲 | • 清華大學化學系 • 松翰科技股份有限公司董事長 |
| 獨立董事 | 魏宗德 | • 台灣大學生化暨分子生物博士 • 中國醫藥大學生物科技產業博士學程教授 |
| 獨立董事 | 趙應誠 | • 台大化學工程碩士 • 中山大學EMBA • 台積電六廠廠長 • 台積電大陸區總經理 • 台積電太陽能股份有限公司總經理 |
| 獨立董事 | 温國蘭 | • Ph.D., Old Dominion University/Eastern Virginia Medical School, US • 永昕生技（股）公司 總經理/共同創辦人 • 先驅生技（股）公司 營運長/策略長 |
董事多元化及獨立性
1.董事會多元化
本公司已訂定「公司治理實務守則」經董事會決議通過，內容組成應考量多元化，並就運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針。本公司現任董事會成員共計六席，其中獨立董事有二席。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，惟因醫療產業領域尋找女性董事加入較不容易，目前董事尚未包含女性董事。本公司將以此為目標，尋找符合公司產業及專業需求之女性董事加入。
2.董事會獨立性
本公司董事會六位董事，其中包含二席獨立董事，所有董事(含獨立董事)之間並無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形，本公司董事會符合相關法令規定具有獨立性。
| 職稱 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 國籍 | 生技產業專業背景 | 會計及財務分析能力 | 統籌規畫管理及領導能力工作經驗 | 大專院校講師資或專業技術國家認證證書 |
| 董事長 | 陳鴻文 | 男 | 60-69 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ||
| 董事 | 徐展平 | 男 | 60-69 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 董事 | 林維源 | 男 | 50-59 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ||
| 董事 | 陳賢哲 | 男 | 70-79 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ||
| 獨立董事 | 魏宗德 | 男 | 50-59 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 獨立董事 | 趙應誠 | 男 | 60-69 | 中華民國 | ✓ | ✓ | ||
| 獨立董事 | 温國蘭 | 女 | 50-59 | 中華民國 | ✓ | ✓ |
董事會運作情形
2023年度董事會開會12次，董事會每季至少召開一次，出席情形如下：
| 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率 | 備註 |
| 陳鴻文 | 12 | 12 | 0 | 100% | |
| 楊育民 | 12 | 10 | 1 | 83.33% | (註一) |
| 林維源 | 12 | 12 | 0 | 100% | |
| 陳賢哲 | 12 | 12 | 0 | 100% | |
| 魏宗德 | 12 | 12 | 0 | 100% | |
| 趙應誠 | 12 | 11 | 0 | 91.67% | |
| 戴章揮 | 7 | 6 | 0 | 85.71% | (註二) |
| 温國蘭 | 0 | 0 | 0 | 0% |
註1 : Digital Capital Inc.於2024年1月2日改派代表人，楊育民先生卸任。
註2 : 於2023/8/29辭任。
董事會績效評估
本公司於2021年11月10日經董事會通過修訂「董事會績效評估辦法」，每年依據該辦法進行董事會與功能性委員會之績效評估作業。
董事會績效評估內容：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修，內部控制。
評估由財務暨行政管理部負責執行，採用內部問卷方式進行，依董事會運作、董事參與度、薪酬委員會運作及審計委員會等四部份，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、公司對審計委員會及薪酬委員會運作評估。
評估結果
• 2023年度董事會績效評估作業已完成，評估結果為4.36分(滿分5分)，並已將評估結果提交至2024年3月12日董事會報告。
• 2023年度功能性委員會（審計委員會及薪資報酬委員會）績效評估作業已完成，評估結果為4.82分及4.26分 (滿分5分)，並已將評估結果提交至2024年3月12日董事會報告。
• 董事會、審計委員會及薪酬委員會績效評估自評結果皆為優等，整體運作良好，符合公司治理要求。